ОАО «Омскэнергосбыт». Решения совета директоров (наблюдательного совета).

1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Омскэнергосбыт»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Омскэнергосбыт»1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д.74/21.4. ОГРН эмитента 10555040947661.5. ИНН эмитента 55030915181.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55101-Е1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oesk/investor/openinfo.htm http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8031

2. Содержание сообщения2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:Вопрос 1: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров 23.11.2012.Решение: «Внести в решение Совета директоров Общества от 12.09.2012 (протокол №176 от 14.09.2012) по вопросу № 9 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества» следующие изменения:1.Пункт 18 изложить в следующей редакции:«18. Определить, что в случае невозможности присутствия на внеочередном Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества или единоличного исполнительного органа Общества функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров осуществляет Комов Вячеслав Александрович».Вопрос 2: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.Решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 16 января 2013 года.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 09 часов 30 минут по местному времени.5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Омск, ул. Маршала Жукова, д.74/2, ОАО «Омскэнергосбыт», актовый зал.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.4) Об утверждении аудитора Общества.5) О внесении изменений в порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 10 декабря 2012 года.8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;- годовой отчет Общества;- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества- сведения о кандидатурах аудиторов Общества;- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;- действующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров Общества;- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;- решение Арбитражного суда Омской области по делу №А46-25574/2012 от 09.10.2012 об обязании ОАО «Омскэнергосбыт» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Омскэнергосбыт», кандидатов, предложенных компанией АРИНЬЯ ЮНАЙТЕД КОМПАНИ С.А. (ARINYA UNITED COMPANY S.A.), компанией КОЛОРА МЕНЕДЖМЕНТ ИНК. (KOLORA MANAGEMENT INC.), компанией ФОРТИЗА Лтд. (FORTIZA Ltd.): Подчасова Павла Александровича, Семенцову Татьяну Викторовну, Сизова Павла Алексеевич, Шевоцукова Пшимафа Аскарбиевича, Симонова Юрия Алексеевича, Баркову Елену Петровну, Капралову Арину Геннадьевну.9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 декабря 2012 года по 15 января 2013 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам: г. Омск, ул. Жукова, 74/2, ОАО «Омскэнергосбыт», а также 16 января 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.10.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 1.09.10.2012 Арбитражный суд Омской области принял решение по делу №А46-25574/2012 об обязании ОАО «Омскэнергосбыт» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Омскэнергосбыт» кандидатов, предложенных компанией АРИНЬЯ ЮНАЙТЕД КОМПАНИ С.А. (ARINYA UNITED COMPANY S.A.), компанией КОЛОРА МЕНЕДЖМЕНТ ИНК. (KOLORA MANAGEMENT INC.), компанией ФОРТИЗА Лтд. (FORTIZA Ltd.): Подчасова Павла Александровича, Семенцову Татьяну Викторовну, Сизова Павла Алексеевич, Шевоцукова Пшимафа Аскарбиевича, Симонова Юрия Алексеевича, Баркову Елену Петровну, Капралову Арину Геннадьевну. Указанные кандидаты дополнительно включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Омскэнергосбыт» 16.01.2013.10.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 27 декабря 2012 года.10.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 644010, Российская Федерация, г.Омск, ул. Маршала Жукова, д.74/2.10.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученным по указанному в п.10.3 настоящего решения адресу не позднее 14 января 2013 года.11.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 2.11.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества посредством опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Омский вестник» и на веб-сайте Общества в сети Интернет http://www.oesk/ не позднее 27 декабря 2012 года. 12.1. Определить, что в случае невозможности присутствия на годовом Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.12.2. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Томскую Ирину Александровну – специалиста 2 категории группы корпоративного управления ОАО «Омскэнергосбыт».12.3. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества.13. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.11.2012, №179.

3. Подписи3.1. И.о. Генерального директора В.Е. Швец 3.2. Дата “22” ноября 2012 г.