Тема: Лондонские сидельцы, на выход (без вещей)

Парламент Великобритании утвердил "Закон о криминальных финансах" (англ., Criminal Finances Act), утвержденный королевой в апреля 2017 года и с 1 января он вступает в силу. Закон вводит новый правовой инструмент - "запрос о богатстве необъяснимого происхождения" (англ., unexplained wealth order). Одна из российских юридических фирм (легко её найдете в сети по тексту) так описывает эту норму: "запрос о богатстве необъяснимого происхождения выдается Высоким судом Лондона по заявлению правоохранительных органов при соблюдении следующих условий: - стоимость имущества превышает 50 тыс. фунтов стерлингов; - наличие разумных оснований полагать, что размер официального дохода собственника имущества не позволил бы ему его приобрести; при этом, владельцем имущества должно быть: - политически значимое лицо (англ., politically exposed person), либо - лицо, в отношении которого есть разумные подозрения в совершении им тяжкого преступления (включая незаконный оборот наркотиков, торговлю оружием, мошенничество и отмывание денег). Игнорирование запроса о богатстве необъяснимого происхождения, а также предоставление ложных или вводящих в заблуждение сведений об имуществе создает презумпцию того, что оно приобретено преступным путем и, таким образом, подлежит конфискации. Предоставление ложных или вводящих в заблуждение сведений также является отдельным правонарушением, за которое виновное лицо несет уголовную ответственность". В Великобритании, Шотландии и Ирландии под действие Закона подпадают около 48 000 россиян. Это такой своеобразный "лондонский список" по аналогии с "штатовским списком" лиц, которые тоже будут подвергнуты проверкам Минфина США по Закону CAATSA. Только штатовский носит политический характер и предполагает экономические санкции, а британский направлен на отмывание криминальных средств. Хотя, как мы увидим дальше, это только внешне. Часть из 48 000 россиян не пользуются статусом беженцев и свободно приезжают в Россию, а часть числятся, как беженцы. Первые, очевидно, с 1 января начнут проходить чистилище через судебные органы Великобритании, Шотландии и Ирландии и с помощью юристов смогут отбить основные активы, так как получат через российские органы власти подтверждения законности средств. Кстати, именно с начала следующего года начнет действовать программа обмена данными с российскими властями по борьбе с левыми деньгами. Обратили на синхронизацию событий? А с сидельцами сложнее. Есть несколько важных обстоятельств для наших россиян, которые скрываются в Лондоне от российского правосудия. 1. Закон установления богатства необъяснимого происхождения уже связывают с процедурами статуса беженца, который наши граждане получали, утверждая, что они преследуются по политическим мотивам. Но, большинство политических беженцев в Британии не имеют приличных состояний и недвижимости в Лондоне. А наши имеют и они ими были перемещены или приобретены задолго до их бегства из России. Это вызывает подозрения, что российские сидельцы в Лондоне заранее планировали именно такую схему и это похоже на мошенничество. 2. Закон предусматривает не только возможность конфискации имущества, если вы не доказали его чистоту, но и последствия, которые могут выразиться в виде лишении статуса беженца, а это влечет выдачу в Россию. Первое - само по себе неприятно, но второе - просто катастрофично.

Вот и возникает вопрос: а что делать-то? Опасения лондонских сидельцев понятны. Синхронизация проработки "лондонского списка" со "штатовским" дает возможность разведслужбам Штатов и Великобритании надавить на лондонских сидельцев, так как помимо активов в Британии у них есть активы и в Штатах, то есть они попадают под действие двух списков. А если вы говорите, что вас преследуют по политическим мотивам, то почему вы не участвуете в политической деятельности против властей России и не финансируете её? А большинство из тех, кто скрывается от российского правосудия не хочет этим заниматься. По разным причинам: от неприятных воспоминаний о Березовском и его судьбе до того факта, что они не теряют связи с Россией - родственники, активы и т.д. Тиски в виде двух сообществ разведслужб, да ещё и на основе двух законов по обе стороне Атлантики делают положение лондонских сидельцев просто катастрофическим. И вариантов остается только два: или публично стать политическим противникам Путина или вернуться в Россию с частью активов до того, как Высокий суд Лондона направит по вам запрос. . Вот здесь и возникает на горизонте Титов с его информацией о том, что он готовит для Путина список российских предпринимателей, скрывающихся в Лондоне от правосудия и он намерен попросить разрешить бизнесменам вернуться на родину при условии возмещения нанесённого ущерба: "они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России". Оставим за скобками справедливые вопросы Шохина, который сказал: "Надо прекратить уголовные дела по определенным основаниям. То есть, не может быть критерия "кто в Лондоне, того пускаем и освобождаем от ответственности в случае возмещения ущерба". Нам более важен политический момент. Через Титова лондонские сидельцы предлагают сделку Президенту России. Не хочу называть это шантажом, в бизнес модели это похоже именно на сделку - деньги в обмен на политическую лояльность и прекращение уголовного преследования или . "извините мы не хотели, но нас заставили". Это было и раньше. Переговоры с тем же Березовским и другими велись, но информация о них крайне редко попадала в прессу и уж точно никогда не озвучивалась государственным служащим, да ещё и с предложением в адрес главы государства, да ещё и лицом, заявившим о своем участии в выборах Президента России. У российского бизнеса и так не очень имидж и в стране и вне её, так ещё и российский бизнес - омбудсмен разговаривает на неправовом, а понятийном языке. … Хотя, это наверное цветочки. В первую очередь интересует связь этого процесса с введением новых санкционных режимов для экономики страны и синхронность действий американцев и англичан и кто будет здесь шатать систему. Идут процессы, идут.