Русского торговца подержанными машинами в Нью-Джерси обвиняют в мошенничестве

За два дня до Нового 2017 года в федеральный суд штата Нью-Джерси в Ньюарке доставили арестованного агентами ФБР Сергея Капустина. 47-летний Капустин проживает в пенсильванском городке Уорминстере с женой Ириной и ее сыном от первого брака Михаилом Головером. В сентябре прошлого года федеральный судья Ноэл Хиллман назвал семью Капустиных не иммигрантами, а "экспатриантами", то есть выходцами из России. Но тогда речь шла о гражданском деле.

29 декабря Капустина после ареста доставили к федеральному судье-магистрату Джозефу Диксону, который по его просьбе предоставил Сергею бесплатного адвоката Кэрол Гиллен и выслушал помощника прокурора Джошуа Хэйфеца. Сергей Капустин тоже выслушал предварительное обвинение через переводчицу Надю Бранстин и согласился остаться под стражей до решения об освобождении под залог. В списке заключенных федеральных тюрем его пока нет, но в Нью-Джерси федеральных арестованных часто держат в местных тюрьмах. Сергея Капустина обвиняют в мошенничестве с помощью электронных переводов и в преступном сговоре, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы и до четверти миллиона долларов штрафа, но до решения суда он считается невиновным.

Утонувшую машину можно хорошо продать

В кратком предварительном обвинении и прочих документах указано, что в нью-джерсийском городе Элизабет Сергею Капустину принадлежали компании "Global Auto Group", "Effect Auto Sales", "G Auto Sales", "Global Cars Inc." и "SK Imports", которые занимались торговлей подержанными автомобилями высокого класса. Часто это были автомобили, которые называют "salvaged", то есть пострадавшие от стихийных бедствий, вроде урагана «Сэнди», и восстановленные в автомастерских. Обычно выданное страховой компанией удостоверение "Salvage Title" подтверждает, что такая машина восстановлению не подлежит или получила тяжелые повреждения и никакой стоимости не представляет. Как отмечено в предварительном обвинении, которое на 8 страницах представил в суд следователь ФБР Рональд Паскале, с января 2011 по декабрь 2014 года Капустин предположительно занимался тем, что обманывал клиентов, которые обычно жили в России, Украине и других странах бывшего СССР.

"Многие жертвы его афер были лично допрошены на территории Соединенных Штатов, - написал агент ФБР Паскале, - и некоторые дали показания федеральному большому жюри в Ньюарке". Эти жертвы, прочитав объявления, которые давал Капустин на русскоязычных сайтах (в Интернете), покупали у него то, что они видели (на фотографиях), и считали автомобилями дорогих марок. "Сам Капустин - русский, - продолжал агент ФБР Рональд Паскале, - и его сайты на русском языке убеждали клиентов верить соотечественнику и следовать его указаниям после уплаты стоимости машины". Как правило, в каталогах компаний Капустина были помещены подробные описания и цветные фото этих машин по цене существенно ниже рыночной. После того, как покупатель выбирал понравившуюся ему машину, он получал по Интернету или по телефону сообщение, что машина будет отправлена на его имя, как только ее полная стоимость поступит на счет компании, которую контролировал Сергей Капустин.

Согласно условиям сделок с Капустиным, проданные его компаниями подержанные автомобили "в отличном и гарантированном состоянии" грузились в контейнеры и отправлялись морем из Нью-Джерси в Финляндию, где их выгружали в городе-порте Котко, откуда машины должны были доставляться покупателям в бывшие советские республики грузовиками-трейлерами или выдаваться им на руки. На красочном сайте "Global Auto Grouр" уточнялось, что доставка морем занимает от двух до трех недель, а Котко находится недалеко от Санкт-Петербурга и служит транзитным пунктом.

"Череда ложных и мошеннических заявлений"

«Если вы еще не определились с желаемой маркой автомобиля или хотите выбрать из нескольких моделей наиболее подходящую, вы можете осмотреть автомобили в Котке (Финляндия), на складе нашей компании, - гласило пояснение на сайте "Global Auto". - Все авто в Котко доставлены прямо из Америки - здесь вы можете выбрать любые модели и марки, подобрать оптимальную комплектацию, провести тест-драйв. Машины из Котко не случайно пользуются огромной популярностью у покупателей - все машины в Котко проходят серьезную предпродажную подготовку и поступают в продажу в самом лучшем видеѕ И если вы серьезно подходите к покупке машины, Котко готово предложить вам самые интересные варианты, о которых вы могли только мечтать! Автомобили из Котко вы можете перевезти сами или заказать доставку на автовозе - авто из Котко будет доставлено прямо во двор вашего дома».

"Проще говоря, - написал Паскале в предварительном обвинении, когда дело из гражданского стало уголовным, - это была череда ложных и мошеннических заявлений Капустина или одного из его сотрудников о том, кому принадлежит данный автомобиль, в каком он состоянии и по какой причине его доставка задерживается, а также почему ему отказываются вернуть уплаченные деньги". После того, как покупатель переводил эти деньги, следовали унылые объяснения, почему машины в Котко нет в указанный срок. Покупатели не знали и не догадывались, что у Сергея Капустина не было документов на проданные им машины, и иногда они получали совсем не то, что выбрали, причем с них брали дополнительную плату за доставку машины в Котко и ее стоянку в гараже. Таким образом, утверждает обвинение, Сергей Капустин незаконно заработал примерно 2 млн долларов.

Вывести предполагаемого мошенника Сергея Капустина на чистую воду помогли русскоязычные адвокаты Анна Браун и Мария Темкина из Филадельфии. Браун, в девичестве Краснова, закончила юрфаки Владивостокского университета и Университета штата Огайо в Кливленде, в 2011 году участвовала в защите российского летчика Константина Ярошенко в Нью-Йорке. В сентябре прошлого года она выиграла затяжное федеральное гражданское дело «Ардак Акишев и др. против Сергея Капустина и др.», которое слушалось тоже в Нью-Джерси, но не в Ньюарке, а в Кэмдене. Истцами был 21 гражданин России и Казахстана, которые купили у Капустина машины вышеописанным способом и потеряли на этом в общей сложности 2 228 089 долларов и 29 центов. Ответчиками значились четыре из шести компаний Капустина; он сам, его жена и пасынок, а также сотрудники его компаний Владимир Штейн и Игорь Задорожный, которые помогали Капустиным убеждать покупателей и отправлять им счета, а после получения денег морочить им головы.

Решение судьи Хиллмана в пользу истцов было особенно интересно тем, что в гражданском процессе ответчики были признаны виновными по RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act) - закону о борьбе с организованной преступностью. Для применения этого закона в гражданском праве истцу нужно доказать, что ответчик, получивший доход от занятий рэкетом или незаконно взыскавший долг, минимум дважды вложил эти деньги в любое предприятие, ведущее дела через границы штатов. «Друзья и коллеги, - написала в Интернете Анна Браун после победы, - ознакомьтесь с приложенным решением суда. результатом нашей долгой, тяжелой работы, и благодарю всех, кто профессионально помогал нам в этом деле». По решению судьи, обманутые покупатели автомобилей получат, а вернее должны получить, примерно 1,6 млн долларов, куда войдут «компенсация убытков», то есть плата за машину, «утроенная компенсация убытков», то есть штраф, «проценты за период до вынесения судебного решения» из расчета 5% в год. В одном случае истец Евгений Борзенко получит еще 57 тыс. долларов за то, что ему доставили автомобиль со сбитыми показаниями одометра. Каждый истец получит от 12,5 до 231 тыс. долларов.

В итоге ни машин, ни денег

А началось все в октябре 2013 года, когда в федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине обратились девять граждан России - Игорь и Ирина Глазуновы, Юрий и Алла Ямковые, Алексей Баталов, Евгений Кондратюк, Эдуард Лисицын и Виктор Маняшин, а также казахстанцы Ардак Акишев и Жандос Аликпаров. В их иске утверждалось, что 23 августа 2012 года Кондратюк купил у компании "G Auto Sales" за 46 тыс. долларов Saab 9-4X Aero 2011 года. 12 сентября 2012 года супруги Ямковые купили у компании "Effect Auto" за 31 900 долларов BMW X5 2008. 9 августа 2012 года Лисицын купил у компании "Effect Auto" за 64 900 долларов Lexus LX570 2009 года. 11 ноября 2012 года Маняшин купил у компании "Effect Auto" за 22 920 долларов Toyota Venza 2009 года. Все эти машины покупателями получены не были и находятся в Котко, как собственность продавцов. 28 марта 2013 года Михаил Матвеев купил за 14 920 долларов внедорожник Volkswagen Tiguan 2009 года и тоже не получил его. Со временем пострадавших, а вернее заявивших, что они пострадали, стало больше. Все было просто, как грабли, и чисто, как слеза младенца: по интернет-каталогам этих компаний покупатели выбирали приглянувшуюся им машину, договаривались о цене и расплачивались.

В первом гражданском иске в Бруклине утверждалось, что три компании Сергея Капустина и членов его семьи предлагали машины по очень привлекательным ценам, а получив деньги, сообщали, что доставка задерживается, и через несколько месяцев предлагали им другие машины, часто хуже и дороже заказанных и оплаченных. Купленные автомобили якобы попадали в другой порт другой страны или терялись сопроводительные документы, или бухгалтер оказывался в отпуске. По условиям контракта с компаниями Капустиных, если сделка расторгается по вине или желанию покупателя, ему возвращают 85% уплаченной суммы, причем только после того, как машина будет продана другому. Но в итоге большинство их клиентов не получили ни машин, ни своих денег.