В Кирове пойдет под суд группа обнальщиков с участием работника банка
В Кирове направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, один из которых был банковским работником. Об этом сообщается на сайте МВД. Следственным управлением УМВД России по Кировской области окончено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Кирова, которые через 15 подконтрольных фирм-однодневок осуществляли незаконную банковскую деятельность.
Один из участников являлся банковским работником и использовал свои служебные функции в интересах данной организованной группы, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Установлено, что при осуществлении противоправной деятельности участники организованной группы привлекли 748 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из различных субъектов РФ, которые являлись заказчиками обналичивания и транзита денежных средств. Для обеспечения мер конспирации участники использовали различные технические средства, а также разработанные ими кодовые слова и сокращения. Обналиченные для заказчиков денежные средства возвращались в оборот не только на территории Кировской области, но и перевозились в Нижегородскую область и Пермский край.
В ходе предварительного следствия установлено и доказано, что доход злоумышленников от противоправной деятельности превысил 17 миллионов рублей, уточнила Ирина Волк.
Всем фигурантам предъявлено обвинение по пунктам а, б части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (Незаконная банковская деятельность). Утвержденное обвинительное заключение вместе с материалами дела направлено в Ленинский районный суд Кирова для рассмотрения по существу.
Подробнее читайте на banki.ru .
В Волгограде суд отправил в колонию страховых мошенников
В Волгограде оглашен приговор в отношении двух фигурантов по уголовному делу о мошенничестве в сфере автострахования. Согласно вердикту суда, им назначено наказание в виде лишения свободы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. banki.ru »
В Ставрополе пойдут под суд семь подпольных банкиров с незаконным доходом в 130 млн рублей
Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи жителей Ставропольского края: в зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по статьям об осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере, об изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в составе организованной группы, а также о легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. banki.ru »
Группу петербуржцев будут судить за попытки хищения денег с чужих счетов по поддельным документам
Главное следственное управление Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершило расследование двух уголовных дел в отношении четырех злоумышленников, которые, используя поддельные документы и подставных лиц, совершили покушение на хищение денежных средств со счетов граждан; также фигурантам инкриминируется пособничество в подделке документов. banki.ru »
Ивановские аферисты претендовали на 10 млн рублей страховки по подставным ДТП
В Ивановской области завершено расследование уголовного дела по обвинению пяти лиц в мошенничестве в сфере страхования и даче взятки в составе организованной группы. Сообщение об этом размещено на сайте Следственного комитета РФ. banki.ru »
Ушло в суд дело о незаконной обналичке с участием бывшего главы Мострансбанка
Прокуратура Москвы направила в суд дело подпольных банкиров, заработавших на незаконных финансовых операциях более 21 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. Обвинительное заключение утверждено в отношении шестерых участников организованной группы жителей Москвы и Московской области в возрасте от 33 до 60 лет: Сергея Захарикова, Натальи Каретниковой, Елены Кокленовой, Эльвиры Денисовой, Оксаны Альтшуллер и Павла Данилина. banki.ru »
Сообщников автоблогера Китуашвили будут судить за хищение 12 млн рублей у страховщиков
Члены организованной группы, подозреваемые в хищении более 12 млн рублей у страховщиков, предстанут перед судом, сообщается на сайте столичного главка МВД. По данным правоохранителей, в разные периоды времени члены организованной группы инсценировали хищение дорогостоящих автомобилей таких марок, как BMW, Mercedes и Lexus. banki.ru »
Мошенники осуждены в Москве за хищение 10 млн рублей у граждан, уже пострадавших от МММ
Останкинский районный суд Москвы вынес приговор по делу об обмане 30 человек, осудив 13 участников организованной группы в возрасте от 25 до 57 лет жителей различных регионов РФ, а также граждан Украины. banki.ru »
В Ставропольском крае направлено в суд дело мошенников, оформлявших фиктивные кредиты
В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, задействованных в мошенничестве с кредитами. Об этом сообщается на сайте МВД. Следствием установлено, что семеро участников организованной группы, в состав которой входила сотрудница финансового учреждения, по подложным документам оформляли фиктивные кредиты. banki.ru »
Ставропольские мошенники получали фиктивные кредиты на покупку меховых изделий
На Ставрополье окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного участниками организованной группы. Как сообщают правоохранительеные органы, выяснилось, что семеро участников организованной группы, в состав которой входила, в том числе, сотрудница банковского учреждения по подложным документам оформляли фиктивные кредиты на приобретение меховых изделий. bankir.ru »
В Москве 19 человек обвиняются в хищении у банков и компаний 7,5 млн рублей
Участникам организованной группы предъявлено обвинение в хищении денежных средств столичных банков и имущества коммерческих организаций, сообщается на сайте МВД. ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение 19 членам организованной группы в хищении денежных средств банков и имущества организаций под видом оформления потребительских кредитов и договоров аренды оборудования, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. banki.ru »
На Урале будут судить двух членов ОПГ кредитных мошенников, похитившей у банков 68 млн рублей
В Екатеринбурге перед судом предстанут члены организованной группы, обвиняемые в мошенническом получении кредитов через подставных лиц. Об этом сообщает Прокуратура Свердловской области. Фигуранты дела 31-летний житель Новоуральска Константин Залесов и 32-летний Андрей Миронов, проживавший в разных городах России без регистрации. banki.ru »
Полиция Подмосковья задержала участников группы страховых мошенников
Полицейские подмосковного главка МВД задержали участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования. Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства. Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России Люберецкое задержаны двое местных жителей в возрасте 29 и 33 лет участники организованной группы, подозреваемые в мошенничестве, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. banki.ru »
В Москве задержаны девять подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Столичные полицейские пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщается на сайте МВД. Сотрудники УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся в столице незаконной банковской деятельностью. banki.ru »
Полиция пресекла деятельность ОПГ, незаконно обналичившей более 1 млрд рублей
Столичными полицейскими пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции, следует из релиза МВД. Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке ОМОН и Второго оперативного полка ГУ МВД России по Москве, а также с привлечением сил и средств авиационного отряда Ястреб МВД России на территории Москвы и Оренбургской области проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, в ходе которых пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. banki.ru »
В Иркутске предстанут перед судом члены ОПГ, взломавшие восемь банкоматов
В Иркутске предстанут перед судом члены организованной группы, обвиняемые в серии хищений денежных средств из банкоматов, сообщается на сайте МВД. Сотрудниками СЧ СУ МУ МВД России Иркутское завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в совершении краж денежных средств из восьми банкоматов, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. banki.ru »
В Ставрополе направлено в суд дело о незаконном обналичивании маткапитала на 14 млн рублей
В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело в отношении участниц организованной группы, обвиняемых в незаконном обналичивании 14 млн рублей средств материнского капитала, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. banki.ru »
Фигурантам дела о незаконной банковской деятельности на 1,4 млрд рублей судом вынесен приговор
Суд в Забайкальском крае вынес приговор девяти членам организованной преступной группы, признанным виновными в незаконной банковской деятельности. За время противоправной деятельности участники группы обналичили 1,4 млрд рублей, заработав на этом 54 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. banki.ru »
Столичные полицейские задержали участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
«Сотрудники Главного следственного управления столичной полиции совместно с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержали участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью», – сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Софья Хотина. arb.ru »
Арестована участница группы, похитившей 660 млн рублей у московского банка
В Москве заключена под стражу участница организованной группы, похитившей несколько сотен миллионов рублей у банка, сообщает столичная полиция. В настоящее время Тверским районным судом города Москвы участнице организованной группы, похитившей денежные средства столичного банка, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Софья Хотина. banki.ru »
Верховный суд утвердил приговоры участникам банды, нападавшей на инкассаторов
Верховный суд РФ рассмотрел уголовное дело в отношении участников банды, нападавшей на перевозчиков крупных денежных сумм. В зависимости от роли и степени участия Ростеван Изория, Буба Кардава, Владимир Гущан, Мераб Кордзахия, Григорий Кардава и Эльхан Алиев признаны виновными в создании устойчивой вооруженной группы (банды) и участии в банде и совершаемых ею нападениях; в незаконных перевозке и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов в составе организованной группы; в разбое в особо крупном размере в составе организованной группы с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; в сопряженном с разбойным нападением и бандитизмом покушении на убийство двух и более лиц в составе организованной группы; в сопряженном с разбойным нападением и бандитизмом убийстве двух лиц в составе организованной группы, следует из сообщения на сайте Генпрокуратуры РФ. banki.ru »
В суд направлено дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 1 млрд рублей
Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей столицы, обвиняемых в незаконных банковских операциях. За время преступной деятельности они заработали 1 млрд долларов. banki.ru »
В Калужской области разоблачена группа сотрудников банка, похитившая около 30 млн рублей
В Калужской области сотрудники банка и их подельники признаны виновными в мошенничестве при оформлении кредитных договоров. Название банка в сообщении правоохранительных органов не раскрывается. Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора членам организованной преступной группы, состоящей из семи человек во главе с 51-летним бывшим специалистом службы безопасности дополнительного офиса одного из банков в городе Сухиничи и его 53-летней знакомой жительницы города Козельска. bankir.ru »
В Калужской области разоблачена группа сотрудников банка, похитившая около 30 млн. рублей
В Калужской области сотрудники банка и их подельники признаны виновными в мошенничестве при оформлении кредитных договоров. Название банка в сообщении правоохранительных органов не раскрывается. Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора членам организованной преступной группы, состоящей из 7 человек во главе с 51-летним бывшим специалистом службы безопасности дополнительного офиса одного из банков в городе Сухиничи и его 53-летней знакомой жительницы города Козельска. bankir.ru »
В Хабаровске задержаны 13 участников группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
Хабаровская полиция установила и задержала 13 участников организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью, сообщается на сайте МВД. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что ее создала ранее судимая за мошенничество 28-летняя хабаровчанка. banki.ru »